Защо?
Съгласно чл. 101, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и във връзка с чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, лицата по чл. 4 от закона са длъжни:
- Да осигуряват въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му, а също - да изготвят вътрешни правила по смисъла на чл. 101 от закона;
- Да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на закона и актовете по прилагането му.
Какво е решението?
Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" провежда курс за въвеждащо обучение, в съответствие с държавните изисквания, който ще Ви предостави знания за:
- Същността и съдържанието на престъпленията "изпиране на пари" и "финансиране на тероризъм";
- Особеностите при идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация;
- Указанията на Държавна агенция "Национална сигурност" за критериите за разпознаване на съмнителни сделки, операциии и клиенти и изискванията за новите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
За кого е предназначен курсът?
Сред задължените лица, получени в чл. 4 от ЗМИП, които следва да преминат обучение във връзка с изискванията на чл. 101 от същия попадат: обменните бюра, застрахователните посредници, пощенските оператори, регистрираните одитори, счетоводителите, частни съдебни изпълнители, агенции за недвижими имоти, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, професионалните спортни клубове и др.
Какво включва курсът?
Еднодневен курс с продължителност 8 часа по утвърдена университетска програма;
- Екип от лектори - университетски преподаватели и експерти от практиката;
- Възможност да заявите курс за обучение на служител;
- Издаване на изискуемия сертификат за завършено обучение от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".
Обучението завършва с издаване на сертификат
Цена: 80 лева
(при група - по договаряне)
